Ministerio Pblico dicta 70 rdenes de aprehensin contra personas vinculadas a las remesas ilegales


El Fiscal general denunci que fueron detectadas 2.144 casas de Bolsa, fuera del pas, 600 casas de remesas ubicadas en 13 pases, ente ellos Colombia, Chile, Per, Argentina, Espaa y Estados Unidos
El pais deja de percibir mensualmente unos 200 millones de dlares, desviados al mercado ilegal

Prensa MPP- Despacho (Reina Ruiz Primera/ 8.11.18).- Un total de 70 rdenes de aprehensin fueron solicitadas por el Ministerio Pblico contra personas vinculadas a las remesas ilegales que realizan mafias internacionales para causar dao patrimonial a la moneda nacional, anunci este jueves el fiscal general de la Repblica, Tarek William Saab.

Durante sus declaraciones sobre nuevas acciones contra los delitos econmicos, desde la sede del Ministerio Pblico, ubicado en el centro de Caracas, precis que entre los cargos que les son imputados destacan: asociacin para delinquir, captacin indebida, y legitimacin de capitales.

Asimismo inform que gracias al trabajo conjunto entre la Fiscala General de la Repblica y los cuerpos de inteligencia y de justicia del Estado, fueron detectadas 2.144 Casas de Bolsas, ubicadas en el extranjero, dedicadas a la captacin ilegal de remesas destinadas a Venezuela. "Estamos hablando de una delincuencia organizada al ms alto nivel, una especia de cartel o de mafia que debamos detener".

El Fiscal General destac que estas mafias de remesas ilegales funcionan desde: Colombia (600 casi la mitad) Chile, Per, Argentina, Mxico, Panam, Estados Unidos, Brasil, Espaa, Ecuador, Costa Rica, Repblica Dominicana, Bolivia.

Al respecto, adelant que en los prximos das sern enviadas cartas rogatorias a estos pases para solicitar que colaboren con las investigaciones que se realizan y adopten medidas serias y contundentes contra estas casas ilegales, con base en los convenios y los tratados suscritos para combatir los delitos internacionales.

Asegur: "no se trata de un caso domstico, sino de un caso que reviste alcance internacional. Algunas de estas casas funcionan en oficinas de comerciantes identificadas y otras son clandestinas", advirti Saab

El Fiscal General explic: "el modus operandi es recibir divisas, se realizan transferencias en bolvares desde cuentas ubicadas en Venezuela utilizando una cotizacin de la moneda que no se corresponde con el precio el cual se trabaja en las casas de Cambio autorizadas en el pas".
Asimismo, aadi que este tipo de prcticas alimentan la especulacin, desprecia el valor de la moneda, priva al pas de esas remesas que sean captadas por la economa formal.

"Hemos detectado unos 200 millones de dlares al mes, solamente en esta operacin, si lo proyectamos en un ao, pudiera alcanzar mil millones de dlares que son desviados a estos mercados ilegales".

Saab asegur que como parte de las acciones emprendidas para combatir la delincuencia organizada se solicit el bloqueo de 2 mil 144 cuentas bancarias tanto de personas naturales como jurdicas vinculadas a estas casas dedicadas a la alteracin del valor de nuestra moneda.

"Estas mafias vienen haciendo una especie de trabajo diario y sistemtico, sin cuartel, creyendo que habr impunidad, por atacar el valor oficial de nuestra moneda", denunci, al tiempo que resalt "este es un nuevo captulo de la operacin de largo alcance conocida como Manos de Papel que ejecuta el Ministerio Pblico y el sistema de justicia nacional para combatir este tipo de delitos", acot.

Cuatro fases ejecutadas

Por otra parte, Sabb detall que la operacin Manos de Papel se ha ejecutado en cuatro fases: la primera fue la detencin del dueo de la pgina Dlar Pro, que indicaba un tipo de cambio distinto en comparacin al dlar; la segunda, consisti en la detencin de personas vinculadas a casas de cambio u operadores cambiarios fronterizos.

La tercera fase fue el desmontaje de tres casas de remesas que actuaban al margen de la Ley en territorio nacional de nombre: Intercash, Repeat Cambio y AirTm; y en la cuarta fase se han bloqueado cuentas y dictado rdenes de aprehensin contra personas vinculadas a la captacin de remesas ilegales. "La modalidad esta vez ha sido en el exterior".

Una gestin eficiente

Con relacin a su gestin al frente del Ministerio Pblico, el fiscal general afirm que durante nueve meses de investigaciones se han concretado 621 rdenes de aprehensin, se han presentado 155 personas ante los tribunales y se han bloqueado 3.059 cuentas bancarias.

?Esto jams haba existido en el pasado, estos delitos que vienen arrastrndose desde hace aos, nunca la anterior gestin judicializ", agreg.

Foto: Heidi Vielma



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